Sursă: Hotnews.ro
O fostă directoare de la compania Electrica Serv, societate cu capital majoritar de stat, a fost trimisă în judecată pentru delapidare și alte infracțiuni. Maria Ionescu este acuzată că a transferat fraudulos peste 4,5 milioane de lei din conturile societății în propriile conturi și ale soțului său.
Citește și: Tribunalul Tulcea amână procesul de insolvență LIDAS până în februarie 2027 la cererea a doi creditori
Procurorii au finalizat cercetările și au trimis dosarul în instanță, după ce au descoperit că femeia a folosit dispozitive de autentificare fără știrea angajatelor, pentru a realiza transferuri bancare ilegale. În perioada noiembrie 2024 - februarie 2025, ea a efectuat 18 transferuri succesive, cu valori între 22.500 și 438.520 lei, însușindu-și suma totală de peste 4,5 milioane de lei.
Metoda folosită de fostul director economic pentru a transfera banii
Conform anchetei, Maria Ionescu a utilizat dispozitive token ale altor angajate, fără drept, pentru a autoriza plățile. Ea a modificat documentele de plată, menționând conturi proprii sau ale soțului, disimulând beneficiarii reali. Aplicația bancară nu verifica automat corespondența dintre denumirea beneficiarului și IBAN-ul introdus.
- Transferuri succesive între 22.500 și 438.520 lei
- Utilizarea frauduloasă a dispozitivelor token ale angajatelor
- Modificarea documentelor pentru a justifica plățile
- Folosirea conturilor personale și ale soțului pentru beneficiari
- Dosarul a fost trimis Tribunalului București pentru judecată
Impactul și urmările pentru companie
Acțiunea a fost descoperită în urma verificărilor interne și a anchetei penale. Maria Ionescu se află sub control judiciar, fiind inculpată pentru infracțiuni grave, precum delapidare, acces ilegal la sistemul informatic și falsificare de documente. În prezent, dosarul se află în faza de judecată, iar compania Electrica Serv continuă verificările pentru a evalua impactul asupra activității sale.
Autoritățile au subliniat importanța verificărilor interne și a controlului riguros pentru prevenirea unor astfel de fraude. În cazul în care va fi găsită vinovată, Maria Ionescu riscă pedepse penale severe, iar compania va trebui să implementeze măsuri suplimentare de securitate pentru a evita astfel de incidente în viitor.