Sursă: Hotnews.ro
Un jucător cu codul „13592493” a avut câștiguri totale de peste 11.121.200 de lei la o firmă de gambling din România, într-o singură zi, vineri, 25 octombrie 2024. Statul român nu a intervenit pentru verificarea acestor câștiguri, deși legea prevede obligația de a monitoriza astfel de cazuri.
Citește și: Tribunalul Tulcea amână procesul de insolvență LIDAS până în februarie 2027 la cererea a doi creditori
Raportul Curții de Conturi arată că, în acea zi, același jucător a câștigat de 58 de ori sume de peste 15.000 de euro, ceea ce echivalează cu aproape 3 milioane de euro. În anul 2024, au fost înregistrate 295 de câștiguri peste 15.000 de euro, iar 92 dintre acestea au fost ale aceluiași jucător, reprezentând 31% din totalul marilor câștiguri.
Ce spune legea despre monitorizarea câștigurilor mari la jocurile de noroc
Conform Legii nr. 129/2019, orice câștig de peste 15.000 de euro trebuie identificat și raportat de către operatorii de gambling și de stat, pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului. Această măsură, numită „cunoașterea clientelei”, obligă companiile de gambling și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) să monitorizeze și să raporteze astfel de câștiguri.
- Legea prevede identificarea persoanei indiferent dacă câștigul a fost obținut printr-o singură operațiune sau mai multe legate între ele.
- Autoritatea responsabilă, ONJN, are acces la serverele companiilor de gambling și la rapoartele cu câștiguri mari.
- Obiectivul principal este prevenirea evaziunii fiscale, spălării banilor și finanțării terorismului.
- În ciuda acestor obligații, raportul Curții de Conturi indică faptul că ONJN nu a sesizat câștigurile uriașe repetate ale aceluiași jucător.
Ce s-a întâmplat pe 25 octombrie 2024 și ce urmează
Pe data de 25 octombrie 2024, jucătorul cu codul „13592493” a câștigat de 58 de ori într-o singură zi, la o firmă de gambling licențiată în România. Suma totală a fost de peste 11 milioane de lei, dar autoritățile nu au inițiat nicio verificare sau anchetă, conform raportului Curții de Conturi.
Această situație evidențiază lacunele în sistemul de supraveghere a câștigurilor mari și riscul ca sumele uriașe obținute repetitiv să fie folosite pentru activități ilegale. Autoritățile au fost criticate pentru lipsa de reacție, în condițiile în care legea prevede clar monitorizarea acestor cazuri pentru a preveni fraudele și spălarea banilor.
În prezent, cazul este în atenția autorităților fiscale și de control, iar opinia publică solicită măsuri mai ferme pentru a asigura transparența și legalitatea jocurilor de noroc online în România.