Sursă: Mediafax.ro
Experții Consiliului Europei recunosc îmbunătățirile făcute de autoritățile române în domeniul combaterii spălării banilor, însă subliniază că sistemul încă necesită reforme pentru a ajunge la nivelul recomandărilor internaționale.
Citește și: Tribunalul Tulcea amână procesul de insolvență LIDAS până în februarie 2027 la cererea a doi creditori
Raportul publicat luni de Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (MONEYVAL) evidențiază faptul că, de la ultima evaluare din iunie 2025, România a făcut progrese în aplicarea sancțiunilor financiare și în combaterea finanțării terorismului. În plus, țara noastră a îmbunătățit nivelul de conformitate tehnică pentru anumite recomandări FATF, fiind încadrată în prezent în categoria „în mare parte conforme”.
Ce progrese a înregistrat România în lupta împotriva spălării banilor?
Raportul arată că România a reușit să îmbunătățească aplicarea sancțiunilor financiare țintite și măsurile împotriva finanțării terorismului, fiind în prezent în conformitate cu majoritatea recomandărilor FATF. De asemenea, s-au făcut pași importanți în legislație și în cooperarea internațională.
- România a adoptat măsuri pentru sancțiuni financiare țintite împotriva terorismului
- S-au implementat reguli pentru transparența beneficiarilor reali ai firmelor
- Autoritățile au îmbunătățit cooperarea internațională în domeniu
- Progrese în combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă
Ce domenii mai trebuie îmbunătățite pentru conformitate totală?
Raportul indică că, în ciuda progreselor, România trebuie să remedieze anumite deficiențe în cooperarea națională, supravegherea organizațiilor non-profit, legislația privind secretul bancar și transparența beneficiarilor reali. De asemenea, trebuie consolidată colectarea statisticilor și monitorizarea eficienței sistemului de prevenire.
Autoritățile române sunt în continuare sub monitorizare sporită, fiind obligate să prezinte un nou raport de progres peste un an. În prezent, țara noastră este conformă cu 7 din cele 40 de recomandări FATF, fiind în mare parte conformă cu 20 și parțial conformă cu 13.
Este de remarcat că, potrivit MONEYVAL, niciuna dintre recomandări nu este clasificată ca neconformă, ceea ce indică un nivel de progres relativ bun comparativ cu evaluările anterioare. Cu toate acestea, monitorizarea sporită continuă până când România va îndeplini toate standardele internaționale.
În concluzie, România face pași importanți în consolidarea cadrului de prevenire a spălării banilor, dar rămâne sub supraveghere pentru a finaliza reformele necesare. Autoritățile vor trebui să demonstreze, în următorul an, că au implementat pe deplin măsurile recomandate pentru a ajunge la conformitatea totală.