ro Experții Consiliului Europei recunosc îmbunătățirile făcute de autoritățile române în domeniul combaterii spălării banilor, însă subliniază că sistemul încă necesită reforme pentru a ajunge la nivelul recomandărilor internaționale.
Raportul publicat luni de Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (MONEYVAL) evidențiază faptul că, de la ultima evaluare din iunie 2025, România a făcut progrese în aplicarea sancțiunilor financiare și în combaterea finanțării terorismului.
În plus, țara noastră a îmbunătățit nivelul de conformitate tehnică pentru anumite recomandări FATF, fiind încadrată în prezent în categoria „în mare parte conforme”.
Ce progrese a înregistrat România în lupta împotriva spălării banilor.
Raportul arată că România a reușit să îmbunătățească aplicarea sancțiunilor financiare țintite și măsurile împotriva finanțării terorismului, fiind în prezent în conformitate cu majoritatea recomandărilor FATF.
Citește articolul complet pe Tulcea Expres
Deschide articolul →