Sursă: Mediafax.ro
Un nou episod tensionat îl pune pe Donald Trump față în față cu una dintre cele mai mari bănci din Statele Unite, transmite Associated Press.
Citește și: Senatorul Ionel Carp cere lămuriri privind cererea Ucrainei pentru Canalul Sulina
Capital One a afirmat că a închis conturile bancare ale lui Donald Trump în 2021, după o analiză internă desfășurată pe parcursul mai multor luni. În cadrul acestei analize, echipa responsabilă de prevenirea spălării banilor (AML) a identificat activități considerate suspecte, conform documentelor depuse în instanță.
Trump susține că decizia a fost motivată politic și că a fost vizat din motive de ordin politic, acuzând banca de practici de „debanking”. În schimb, Capital One afirmă că decizia a fost luată în conformitate cu politicile interne și reglementările legale, fără a avea legătură cu orientarea politică a fostului președinte.
Decizia de închidere a conturilor și motivele interne ale Capital One
Reprezentanții băncii au precizat că închiderea a fost rezultatul unei analize interne riguroase, realizate conform politicilor de prevenire a spălării banilor și a reglementărilor în vigoare. Aceștia susțin că nu au încercat să transforme cazul într-un mesaj politic și că decizia nu a fost făcută publică la momentul respectiv.
- Conturile vizate aparțineau mai multor afaceri ale lui Trump, inclusiv terenuri de golf și o cramă.
- Decizia a fost luată după o analiză de mai multe luni, în urma căreia s-a considerat că activitățile au fost suspecte.
- Relația bancară a durat peste un deceniu, până în 2021.
Reacția lui Trump și implicațiile politice ale deciziei
Donald Trump a contestat decizia și susține că a fost motivată politic, acuzând banca de practici de „debanking” și de intervenție politică. El a afirmat că peste 300 de conturi au fost închise imediat după evenimentele din 6 ianuarie 2021, fără a oferi dovezi concrete în acest sens.
Capital One a replicat că nu a încercat să influențeze decizia și că a acționat în conformitate cu reglementările. În plus, banca a menționat că Trump și-a putut muta activitatea la alte instituții financiare, termenul fiind prelungit de mai multe ori la solicitarea sa.
Procesul dintre Trump și Capital One se află în desfășurare, iar instanța urmează să decidă dacă închiderea conturilor a fost justificată exclusiv de activitățile suspecte sau dacă a fost influențată de motive politice.
Pe nume proprii, articolul evidențiază un conflict juridic și politic în contextul relației dintre fostul președinte și instituțiile financiare din SUA.